证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-023
派斯双林生物制药股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于
主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：
公司监事会严格按照相关法律法规及规章制度的规定，勤勉履行监督职责，依法
开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，于
同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年年度报告全文》和《派
斯双林生物制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，于同日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
报告期内，2023 年公司实现营业收入 232,872 万元，同比减少 3.18%；归属于母
公司股东的净利润 61,211 万元，同比增长 4.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 56,460 万元，同比增长 9.08%；经营活动产生的现金流量净额 67,901
万元，同比增长 29.53%。报告期末，公司总资产 863,047 万元，归属于上市公司股东
的所有者权益 742,865 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可
持续发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2024 年 4 月 20 日公司的总股本
的股本总额 730,818,180 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）向全体股东
分配，共派发现金 146,163,636.00 元，现金分红金额和回购股份金额合计占 2023 年度
归属于上市公司股东的净利润的比率为 27.34%，剩余未分配利润结转以后年度。2023
年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的规定，在利润分配方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回
购等情形时，公司将按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定
不变”的原则进行方案调整。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
经审核，《派斯双林生物制药股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制情况，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范
性文件的规定和要求相符。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报
告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
《派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的
经审核，
专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司 2023 年
度募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
议案》
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《派斯双林生物制药股份
有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，哈尔滨派斯菲科生物制
药有限公司（以下简称“派斯菲科”）2023年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润为28,364万元，2023年度承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润不得低于22,000万元,实际完成率128.93%。2020年至2023年累计实现
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为65,325万元，2020年至2023年承
诺累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不得低于59,500万元,
累计实际完成率109.79%。2023年度派斯菲科完成业绩承诺利润，未触发业绩承诺补
偿义务，按照《业绩补偿协议》及其补充协议中约定的补偿条款及公式，上市公司向
业绩承诺方（除西藏浙岩投资管理有限公司、宁波梅山保税港区浙民投浙玖投资管理
合伙企业（有限合伙）和西藏浙景投资管理有限公司外）及派斯菲科管理团队支付超
额业绩奖励2,912.57万元。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于哈尔滨派斯菲科生物制药有
限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
派斯双林生物制药股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
