证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2024005
大庆华科股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
现场会议的形式召开。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决方式通过了如下议案:
内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司 2023 年度监事会
工作报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:公司按照
《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《企
业内部控制基本规范》等法规规定规范运作,并不断完善公司治理结
构,提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内,公司权力机
构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制
衡,能够科学决策、协调运作。建立起一套适合自身特点的内部控制
手册,达到了保护资产安全完整、经营活动有效进行、会计记录和其
他相关信息真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内,公司没
有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公
司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、
真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司 2023 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
案需提交股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经天健会计师事务所审计,公司年初未分配利润 11,035.00 万元,
本期实现净利润 567.67 万元,分配上期现金股利 622.27 万元,本期
提取法定盈余公积金 56.77 万元,本期可供股东分配利润 10,923.63
万元。以 2023 年末总股本 12,963.95 万股为基数,拟向全体股东每
分配后尚余 10,690.28 万元转入下年,公司本次不进行公积金转增股
本。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
审议。
本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合谨慎
性原则,事项依据充分、决策程序规范,计提后能更加真实客观地反
映公司的财务状况与经营成果,本次计提资产减值准备合法合规。
内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限
公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于
保障董事、监事和高级管理人员权益,促进责任人员履职尽责,保障
公司健康发展。该事项的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限
公司关于购买董监高责任险的公告》。
本议案与公司全体监事存在关联关系,全体监事回避表决。
表决结果:0 票同意,5 票回避,0 票反对,0 票弃权。
监事会对公司 2023 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的
检查。认为公司财务、会计制度健全,财务管理规范,天健会计师事
务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的财务审计报告,客观
公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。
内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限
公司 2023 年年度报告》《大庆华科股份有限公司 2023 年年度报告摘
要》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限
公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会