证券代码:300659 证券简称:中孚信息 公告编号:2023-032
中孚信息股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件
方式向全体监事及参会人员发出了会议通知,并于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决
的方式召开本次会议。
会议由监事会主席孙世东主持,应出席本次会议的监事为 3 人,实际出席会
议的监事为 3 人,其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次监事会审议通过了以下事项:
(一)审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议,监事会认为:公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定。
公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》
经审议,监事会认为:公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定。公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,与发行申请文件中的内容一致,符合
公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,未与募投项目的实施计划
相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。因此,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的事项。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(三)会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的议案》
经审议,监事会认为:公司使用自有资金或承兑汇票方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理,方便募集资金日常
使用和管理,保障募投项目的顺利推进,不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及股东利益的情形。同意公司使用自有资金及承兑汇票方式支付部分募投项目
资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中孚信息股份有限公司监事会