证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-039
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 202
的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛召
集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事徐国君、陈华、李强向董事会提交了《2023 年度独立董事述
职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发
布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023 年度独立董事
述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023 年年度报告全文》第三节“管
理层讨论与分析”。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-029），报告摘要详见公司同日
发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023 年年度报告摘要》（公
告编号：2024-030）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2023 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现
的归属于母公司所有者的净利润为 88,164,055.52 元，母公司 2023 年度实现净利
润为 103,698,503.75 元，提取法定盈余公积金 5,748,132.47 元，加上年初未分配
利润 434,503,565.52 元，减去 2023 年派发现金股利 7,560,000.00 元，截至 2023
年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 524,893,936.80 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
如下：以公司总股本 147,796,976 股扣除公司回购专用账户中 1,256,700 股之后的
派发现金红利总额 10,404,359.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
公司 2023 年度不以公积金转增股本，不送红股。
公司 2023 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公
司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东
的利益。董事会同意本次 2023 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-031）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
审计机构对该报告出具了审计报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。
保荐机构太平洋证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，审计机构
对该报告出具了鉴证报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
履行监督职责情况的报告》
报告详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责
情况的报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司已通过邀请招标方式选
聘了审计机构，中标单位为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。和信会计师事
务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审
计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观
的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的
顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，董事会同意续聘和信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024 年
第一季度报告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第三届董事会 2024 年第二次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司
正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 20,000
万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
风险较低的理财产品。
根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司正常经营活动的资金需
求及风险可控的前提下，为了提高资金的使用效率，更好实现公司资产保值增值，
公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20,000 万元调整为
不超过人民币 50,000 万元，使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的 12
个月内循环使用。本次公司拟使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，
不影响公司日常经营情况的开展。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2024-
保荐机构太平洋证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见公司同日
发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-036）。
保荐机构太平洋证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见公司同日
发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。通过。
独立董事徐国君对此议案投弃权票，发表表决意见如下：公司体育产业园建
设项目延期次数较多，公司应当加强工程建设进度管理，提高决策严谨性。
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号）同意注册，公司
已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 27,796,976 股，公司总股本由 120,
办理完毕股份登记手续，并于 2024 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。
鉴于前述增加注册资本的情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
董事会同意公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
特此公告。
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