股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-004
广西东方智造科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，
事长王宋琪先生主持，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，会议召开
符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度董事
会工作报告的议案》。
公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2023 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会述职。
《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》详见同日
指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本项议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度总经
理工作报告的议案》。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为
映了经营层 2023 年度主要工作。
（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度报告
及其摘要的议案》。
《2023 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2023 年年
度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度财务
决算报告的议案》。
公司经审计的 2023 年主要财务数据如下表所示：
营业收入（元） 274,709,011.88 273,610,636.43 0.40% 233,807,874.73
归属于上市公司股东的
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 776,915.40 24,955,680.07 -96.89% -42,367,021.34
利润（元）
经营活动产生的现金流
量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益率 7.58% 27.60% -20.02% 不适用
本年末比上年末增
减
总资产（元） 714,469,620.91 660,400,432.78 8.19% 616,512,487.56
归属于上市公司股东的
净资产（元）
具体内容详见《2023 年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度内部
控制自我评价报告的议案》。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯
网。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
（六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2023 年度利润分配
的议案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31
日，公司未分配利润为负。因此，公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行
资本公积金转增股本及送红股。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（七）《关于公司 2023 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案
确认的议案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。
节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之 3、董事、监事、高级
管理人员报酬情况的阐述。
公司第七届薪酬与考核委员会第三次会议全票通过该议案。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于董事会换届选举的
议案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。
公司董事会提名委员会提名王宋琪先生、陈斌先生、彭敏女士、郭强先生、
孙建先生、陈阳旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名陈守忠先生、
贾闻轩女士、季千雅女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对
非独立董事和独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事的任期为
三年，自股东大会选举通过之日起计算。
具体内容详见同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日
指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司第七届提名委员会第三次会议全票通过该议案。
（九）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修订公司章程及其
附属制度部分条款的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红（2023 年修订）》、《公司法》等的最新规定，并结合公司实际情
况，对《公司章程》及其附件的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管
理层办理修订后《公司章程》的市场监督备案等相关事宜。本次章程相关条款的
修订最终以桂林市市场监督管理局的核准结果为准。修改内容详见同日于指定信
息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》以及《公
司章程修订对照表》。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（十）
《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》表决结果：0 票同意，
根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》等的最新规定，并结合
公司实际情况，对《董事、监事薪酬管理制度》的有关条款进行修订。具体内
容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事、监事薪酬管理制
度》。
本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交
公司 2023 年度股东大会审议。
公司第七届薪酬与考核委员会第三次会议全票通过该议案。
（十一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于制定〈会计师事
务所选聘制度〉的议案》。
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》，为进一步规范上市公司选聘会计师事务所行为，促进注
册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量，公司董事会决定制定会计师事务所
选聘制度。具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《会计师事务
所选聘制度》。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
（十二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》
公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，为确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等、公平地
获得公司信息，规范上市公司信息披露，公司决定修订《信息披露管理制度》。
具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。
（十三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议独立董事独
立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事
独立性自查情况的专项报告》。
（十四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议董事会审计
委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议
案》
具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会
对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
（十五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务
所的议案》
公司董事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（十六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于租赁办公楼暨关
联交易的议案》
具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于租赁办公楼暨关联交易的
公告》。
公司七届独立董事专门会议第一次会议全票通过该议案。
（十七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于提请股东大会授
权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》、
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大
会召开之日止。
该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（十八）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年第一
季度报告的议案》
《2024 年第一季度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
（十九）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2023 年
度股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 5 月 17 日下午 14 点 30 分准时召开 2023 年度股东大会，
具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2023 年度股东大会
的通知》。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十九次会议决议；
（二）第七届审计委员会第十一次会议决议；
（三）第七届提名委员会第三次会议决议；
（四）第七届薪酬与考核委员会第三次会议决议；
（五）第七届独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
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