证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-007 号
南兴装备股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通
知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现
场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，
其中高新会以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规
以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2023 年年度报
告及其摘要。
《 2023 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《2023 年年度报告摘要》内容详见 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
二、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》之规定编制了公司《2024 年第一季度报告》。
《2024 年第一季度报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
三、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了詹任宁先生《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023
年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况
正常。
《2023 年度总经理工作报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
四、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”
和“第四节公司治理”的相关内容。
公司独立董事曾庆民、高新会、姚作为向董事会提交了《2023 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。此外，公司独立
董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行
评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的
专项意见》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
为 22,354.23 万元，减少 33.60%；归属于上市公司股东的净利润为 11,907.20
万元，减少 40.73%。
《2023 年度财务决算报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元（含税），截至本次公告日，公司总股本 295,455,913 股，
以此计算合计拟派发现金股利 59,091,182.60 元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度分配。2023 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公
司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司
章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2023 年度利润分配预案的公告》
内容详见 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
公司董事会已就本公司 2023 年度内部控制编制了《南兴装备股份有限公
司 2023 年度内部控制评价报告》。
《南兴装备股份有限公司 2023
会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，
年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
八、审议通过了《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
董事会一致认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立
性，勤勉尽责，同意《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》的相关
内容。
《会计师事务所履职情况评估报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
九、审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告>的议案》
董事会一致认为公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与
会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，同
意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的相关内容，详见
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
十、审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司第四届董事会提名委员会
审查，董事会同意提名詹谏醒女士、詹任宁先生、文峰先生、叶裕平先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会
审核通过之日起生效。
公司第五届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不
超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审
议，并将以累积投票制进行逐项表决。
十一、审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经公司第四届董事会提名委员会
审查，董事会同意提名曾庆民先生、马岩先生、杨波先生为公司第五届董事会
独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审核通过之日起生
效。
曾庆民先生、马岩先生已取得独立董事任职资格证书；杨波先生承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人尚需报深
圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议，
并将以累积投票制进行逐项表决。
《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》内容详
见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议了《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪
酬水平，制定公司 2024 年度董事薪酬方案。本议案事先已提交至公司薪酬与
考核委员会审议，基于谨慎性原则，因本议案与全体委员相关，全体委员均回
避表决。
《2024 年度董事、监事薪酬方案》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
全体董事因涉及自身利益回避表决，上述董事薪酬方案将直接提交公司
股东大会审议。
表决结果：0 票同意，0 票否决，0 票弃权，7 票回避。
十三、审议通过了《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪
酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司 2024 年度高级管理
人员薪酬方案。
《2024 年度高级管理人员薪酬方案》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事詹任宁、文峰、叶裕平因本议案涉及自身利益，回避了该议案的
表决。
表决结果：4 票同意，0 票否决，0 票弃权，3 票回避。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《公司章程》中部分条
款。
《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见 2024 年
讯网（www.cninfo.com.cn）。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。
十五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，
结合公司实际治理情况，公司拟修订《独立董事工作制度》中部分条款。
《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见 2024 年
讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《独立董事工作制度》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修
订《战略委员会工作细则》中部分条款。
《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见 2024 年
讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《战略委员会工作细则》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修
订《提名委员会工作细则》中部分条款。
《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见 2024 年
讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《提名委员会工作细则》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修
订《薪酬与考核委员会工作细则》中部分条款。
《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见 2024 年
讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
十九、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修
订《审计委员会工作细则》中部分条款。
《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见 2024 年
讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《审计委员会工作细则》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
二十、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，结
合公司实际治理情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。
《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见 2024 年
讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《关联交易管理制度》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新
规定，结合公司实际治理情况，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。
《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》内容详见 2024 年
讯网（www.cninfo.com.cn）。
新制定的《会计师事务所选聘制度》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回
报规划（2024-2026 年）>的议案》
为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》
中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股
东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2023 年修订）》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《南兴装备股份
有限公司股东未来分红回报规划（2024-2026 年）》。
《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2024-2026 年）》内容
详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》
公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)
及其子公司和公司关联方会发生经营业务往来，2024 年预计发生日常关联交
易总金额不超过 501 万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规
定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
上述事项已经公司独立董事专门会议审议，《关于公司 2024 年度关联交
易预计的公告》内容详见 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
二十四、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营
业务的前提下，公司及子公司拟使用合计额度不超过人民币 6 亿元的自有资金购
买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，
公司拟授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内及《公司章程》
《公司分、
子公司管理制度》规定的职权范围内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议
案自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见 2024 年 4 月 27 日
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
二十五、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担
保的议案》
基于生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司广东唯一网络科技
有限公司（以下简称“唯一网络”）拟向东莞农村商业银行股份有限公司厚街
支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信有效期为 3 年；唯一
网络控股 75%的子公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）
拟向中国农业银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币 3,000 万元的
综合授信额度，授信有效期为 1 年。上述授信具体金额以银行最终批复及合同
约定为准。
公司拟为唯一网络及志享科技申请上述银行综合授信提供担保，担保方
式为连带责任保证，担保期均为 3 年，担保金额合计不超过人民币 7,250 万元，
本次担保不涉及反担保，并授权公司董事长代表公司与银行签署有关文件。
经董事会认真审议，认为公司为唯一网络及志享科技向银行申请综合授
信额度提供担保，有助于保证子公司日常经营及业务发展对资金的需求，促进
子公司的发展，进一步提高经济效益；唯一网络及志享科技经营稳定，资产状
况良好、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全
体股东利益的情形，因此同意上述担保事项。
《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》内容详
见 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
二十六、审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的
议案》
为满足无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）经营发展的资金
需求，置换无锡南兴向中国银行股份有限公司无锡分行申请的存量项目贷款，
无锡南兴拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请项目贷款本金不
超过人民币 3 亿元，贷款期限 8 年，并授权无锡南兴总经理代表无锡南兴与中
国建设银行股份有限公司无锡锡山支行签署有关文件。
公司拟为无锡南兴申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责
任保证，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不
超过人民币 3 亿元，本次担保不涉及反担保，并授权公司董事长代表公司与中
国建设银行股份有限公司无锡锡山支行签署有关文件。
《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的公告》内容详见
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十七、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，为积极回报公司股东，与所有股东
分享公司发展的经营成果，公司拟于 2024 年中期结合公司未分配利润与当期
业绩、资金需求情况，以当时总股本为基数进行中期分红，分红上限不超过相
应期间归属于公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中
期利润分配具体方案及全权办理 2024 年度中期利润分配的相关事宜，即在满
足届时有效的《公司章程》规定的现金分红的条件下，董事会可以决定采取现
金分红的方式进行 2024 年中期利润分配，是否实施 2024 年中期利润分配及
具体分配金额等具体分配方案由董事会根据股东大会决议及公司 2024 年未分
配利润、当期业绩及公司资金需求状况确定。
因《公司章程》中关于股东大会可授权董事会制定下一年中期分红具体方
案的相关修订尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方为有效，本议案以
公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为前提。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十八、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》内容详见 2024 年 4 月 27 日
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日
附件：第五届董事会董事候选人简历
现任公司董事长。1996 年 5 月与林旺南先生共同创办公司，此后一直在公司任
职，负责公司的采购、销售、市场运营、财务、人事等其他运营管理工作；2007
年 4 月至 2011 年 1 月，担任公司监事；2011 年 1 月至 6 月，担任公司董事；2011
年 6 月至今，担任公司董事长；2005 年 3 月至今，兼任东莞市德图实业投资有
限公司监事；2010 年 11 月至今，兼任东莞市南兴实业投资有限公司监事。
截止目前，詹谏醒女士持有公司 6,173,814 股，占公司总股本的 2.09%。
詹谏醒女士及其配偶林旺南先生夫妇二人共同为公司实际控制人。詹谏醒女
士之兄詹任宁先生为公司非独立董事、总经理。除此之外，詹谏醒女士与其他
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。詹谏醒女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不
适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一
证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，詹谏醒女士不属于“失信被执
行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
现任公司董事、总经理。1998 年至 2004 年，创办东莞市厚街名园海鲜酒楼，担
任总经理；2005 年 3 月至 2013 年 9 月，担任东莞市弘力实业投资有限公司执行
董事、总经理（已于 2013 年 9 月注销）；2011 年 1 月至今，担任公司董事；2011
年 6 月至今，担任公司总经理；2013 年 10 月至 2022 年 7 月，兼任广西中天恒
业投资有限公司董事；2014 年 6 月至今，兼任东莞市正熙实业投资有限公司监
事；2017 年 8 月至今，兼任东莞沿海民营投资有限公司董事；2018 年 7 月至 2023
年 2 月，兼任无锡南兴装备有限公司总经理；2018 年 7 月至今，兼任无锡南兴
装备有限公司执行董事；2021 年 8 月至今，兼任南兴装备（韶关）有限公司执行
董事；2023 年 12 月至今，兼任东莞市遥遥领先智能科技有限公司、广东唯一网
络科技有限公司、厦门市唯云网络科技有限公司、厦门市世纪网通网络服务有限
公司、厦门市南兴工业互联网研究院有限公司、厦门兴南行智能科技有限公司、
广东志享信息科技有限公司、广州市云数承信息技术有限公司、广东唯颐能源科
技有限公司、北京互通光联科技有限公司、南兴云计算有限公司、深圳市桥联网
络科技有限公司执行董事。
截止目前，詹任宁先生持有公司 11,245,473 股，占公司总股本的 3.81%。
詹任宁先生之妹詹谏醒女士与林旺南先生二人共同为公司实际控制人。詹任
宁先生之妹詹谏醒女士为公司非独立董事、董事长。除此之外，詹任宁先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。詹任宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定
为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，詹任宁先生不属于“失信
被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
暨南大学高级管理人员工商管理硕士，现任公司董事、副总经理。曾任职于中国
建设银行西昌市支行、中国工商银行凉山分行、珠海市地方税务局、广东省地方
税务局。2015 年 7 月加入公司，担任公司董事长高级助理；2021 年 5 月至今，
担任公司副总经理；2021 年 8 月至今，担任公司董事；2021 年 8 月至 2023 年 12
月，兼任南兴云计算有限公司董事；2021 年 9 月至 2023 年 12 月，兼任广东唯
一网络科技有限公司董事。
截止目前，文峰先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。文峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为
不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，文峰先生不属于“失信被执
行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
管理硕士，现任公司董事、董事会秘书。2008 年 9 月加入公司，担任公司总
经办助理；2011 年 1 月至 2021 年 5 月，担任公司证券事务代表；2021 年 5 月
至今，担任公司董事会秘书；2024 年 1 月至今，担任公司董事。
截止目前，叶裕平先生持有公司 90,007 股，占公司总股本的 0.03%，其与
公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制
人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。叶裕平先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措
施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不
存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的
其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。经在人民
询，叶裕平先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
博士，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，现任公司独立董事。1985 年 7
月毕业于清华大学精密仪器与机械学系；1985 年 8 月至 1987 年 8 月，担任广东
省计量科学研究所计量技术员；1987 年 9 月至 1989 年 5 月，在暨南大学工商管
理系学习（硕士研究生）；1989 年 6 月至 1992 年 9 月，担任广州越秀企业（集
团）公司进出口业务员；1992 年 10 月至 1995 年 7 月，历任广发证券公司基金
部主管、助理总裁、广发期货清算公司总经理；1995 年 8 月至 2003 年 6 月，历
任广州开发区建设开发总公司财务部经理、财务结算中心主任、广州开发区建设
实业投资管理公司副总经理、总会计师；1994 年 9 月至 1998 年 1 月，在暨南大
学产业经济学专业学习（在职博士研究生）；2003 年 7 月至 2013 年 1 月，担任
广东智合会计师事务所高级会计师；2003 年 3 月至 2007 年 8 月，兼任佛山塑料
集团股份有限公司独立董事；2010 年 3 月至 2016 年 3 月，兼任广东博信投资控
股股份有限公司独立董事；2010 年 12 月至 2013 年 12 月，兼任东莞勤上光电股
份有限公司独立董事；2011 年 1 月至 2018 年 1 月，兼任公司独立董事；2012 年
月，担任广东外语外贸大学金融学院教师、副教授；2021 年 5 月至今，担任公司
独立董事；2022 年 10 月至今，兼任巨冈精工（广东）股份有限公司独立董事。
截止目前，曾庆民先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。曾庆民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定
为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，曾庆民先生不属于“失信
被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
学教授、博士生导师，国家林业局跨世纪学科带头人，中国林机协会理事兼副秘
书长，中国林机协会团体标准主任委员。1975 年 9 月至 1978 年 3 月，任职于哈
尔滨照相机厂；1978 年 3 月至 1981 年 12 月，在哈尔滨科技大学学习；1982 年
交通大学进修；1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任教于东北林业大学；1985 年 7 月
至 1988 年 3 月，在哈尔滨工业大学学习；1988 年 3 月至今，担任东北林业大学
工程中心主任、教授，历任讲师、教研室主任、副教授、教授，博士生导师、学
院教授委员会主任等。
截止目前，马岩先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、其
他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。马岩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、
监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事
开查询平台查询，马岩先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
管理博士。1992 年毕业于武汉理工大学机械设计与制造专业；1992 年 7 月至 1998
年 3 月，任职于广东省发电设备厂；1998 年 4 月至 2005 年 3 月，担任广州通域
有限公司董事总经理；2002 年 4 月至 2006 年 1 月，在暨南大学工商管理系学习
（硕士研究生）；2005 年 4 月至 2009 年 2 月，担任广东泰科物业管理有限公司
执行董事；2009 年 3 月至今，担任广东焜桦养老投资管理有限公司董事长；2011
年 9 月至 2017 年 1 月，在澳门城市大学工商管理系学习（博士研究生）； 2014
年 7 月至今，担任广东省养老服务业协会会长；2015 年 1 月至今，担任暨南大
学 MBA 实践指导老师；2016 年 1 月至今，担任广东省创业投资协会副会长；
广东省社会组织总会常务副会长。
截止目前，杨波先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、其
他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。杨波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、
监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事
开查询平台查询，杨波先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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