证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-010
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议。具体情况如下：
一、本次利润分配预案具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润为-192,470,572.27 元，母公司实现净利润为 8,382,284.74 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 475,662,905.46 元，
母公司报表可供分配利润为 126,371,473.52 元，按照母公司与合并可供分配利润
数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 126,371,473.52 元。
公司 2023 年度未实现盈利，结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要，
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
二、公司近三年利润分配实施情况
在公司 2023 年度不实施利润分配的情况下，公司 2021 至 2023 年度派发现
金红利合计 36,168,000.00 元（含税），满足公司最近三年以现金形式累计分配的
利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符合《上市
公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》《公司上市后
三年内分红回报规划》的相关要求，不存在损害投资者利益的情况。
三、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年
度业绩亏损，公司生产运营、产品研发及项目建设需长期且稳定的资金支持，为
保障公司健康可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司 2023 年度不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司未分配利润的用途和使用计划
公司未分配利润将累积滚存至下一年度，为公司业务开展、项目建设及资金
周转提供保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，致力于为股东创造长期的投资
价值。
五、独立董事专门会议意见
本次利润分配预案的事项已经公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专
门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
经审核，独立董事认为，公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第
《公司章程》等相关规定，是公司根据经营和发展情况、
未来资金需求和股东回报规划制定，符合公司实际情况，不存在损害中小投资者
利益的情形，同意将 2023 年度利润分配预案提交公司第四届董事会第七次会议
审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况、长远发展
以及股东回报等因素，有利于维护公司及全体股东的长远利益。因此，同意该利
润分配预案。
七、其他说明
公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过方
可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
