证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-031
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开第三届董事会 2024 年第四次会议、第三届监事会 2024 年第三次会议，审
议通过了《2023 年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会
审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现
的归属于母公司所有者的净利润为 88,164,055.52 元，母公司 2023 年度实现净利
润为 103,698,503.75 元，提取法定盈余公积金 5,748,132.47 元，加上年初未分配
利润 434,503,565.52 元，减去 2023 年派发现金股利 7,560,000.00 元，截至 2023
年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 524,893,936.80 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以
公 司 总 股 本 147,796,976 股 扣 除 公 司 回 购 专 用 账 户 中 1,256,700 股 之 后 的
派发现金红利总额 10,404,359.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
公司 2023 年度不以公积金转增股本，不送红股。
二、本年度利润分配预案的说明
（一）公司 2023 年度现金分红比例低于当年净利润 30%的原因
鉴于公司战略发展需要，公司未来应处于快速发展及扩张阶段，产能建设、
生产研发、产业布局均需要公司持续的资本投入。综合考虑公司现在所处行业情
况，结合公司实际经营情况，为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现，
确保自身发展的资金需求，在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展，公司
根据《公司章程》规定的现金分红原则，拟定上述利润分配预案。
（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于
满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及补充流动资金、生产经营
发展和以后年度利润分配等，为公司稳健、可持续发展提供可靠的保障。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司股东大会将
采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红
决策提供便利。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第三届董事会 2022 年第四次会议审议通过
了《关于制定<青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2022—2024 年度)股
东回报规划>的议案》，未来三年在满足现金分红的条件下，公司以现金方式分
配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。
公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格按照相关法律
法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公
司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股
东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。
三、相关审批程序及意见
第三届董事会 2024 年第四次会议审议并通过了《公司 2023 年度利润分配预
案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目
前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，
符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次 2023 年度利润分配预案。
经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案有利于保障公司稳健可
持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法
规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是
中小股东利益的情形。监事会同意本次 2023 年度利润分配预案。
四、相关说明
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具有合法
性、合规性。预案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的
相关承诺。
鉴于公司当前稳健的经营状况、良好的发展前景并结合公司战略规划，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的
利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，本次利润分配预
案与公司经营业绩成长性相匹配。
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经
公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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