股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-020
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事会第三十三次会议决定召开公司2023年度股东大会，
现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年度
股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年5月21日【星期二】下午2：00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9：
体时间为：2024年5月21日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2024年5月14日
（七）出席对象：
（1）截止 2024 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（八）会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审
计事务所的议案
关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及
特别强调事项：
以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
第十三次会议审议通过，详细情况请查阅 2024 年 4 月 27 日公司于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股
凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身
份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江南模塑科技股份有限公司
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
交通费用自理。
联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。
五、备查文件
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00 代表议案 1，2.00 代
表议案 2，依此类推。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统的投票程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
公司 2023 年度股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计事务所的议案
关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发
放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案
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