证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-015
博彦科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通
过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（周五） 下午 15:30
网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编号
目可以投票
关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案
关于减少公司注册资本、增加公司经营范围及修订《公司章程》
的议案
审议通过。相关议案内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第七次会
议决议公告》（公告编号：2024-006）、《第五届监事会第五次会议决议公告》
（公告编号：2024-007）。
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；上述议案 6、7、8 为特别决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）
上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以
上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
及持股凭证；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 5
月 13 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记
资料需加盖单位公章。
券部
联系电话：010-50965998；传真：010-50965998
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦
邮编：100193
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
博彦科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限
公司 2023 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指
示，代理人有权按自己的意愿表决。
提案 表决意见
提案名称
编码 同意 反对 弃权
委托人姓名或名称（个人股东签名，或法人股东盖公章）
：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托书有效期限：
受托日期：2024 年 月 日
关于授权委托书的填写说明：
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。
表决结果应计为“弃权”；本表决票应以蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。
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