川大智胜: 川大智胜2023年年度股东大会法律意见书

证券之星 2024-04-27 00:00:00
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广东信达律师事务所                                                                 股东大会法律意见书
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                 关于四川川大智胜软件股份有限公司
                                                               信达会字[2024]第 061 号
致:四川川大智胜软件股份有限公司
     广东信达律师事务所(下称“信达”)接受四川川大智胜软件股份有限公司
(下称“贵公司”或“公司”)的委托,指派信达律师出席贵公司 2023 年年度股
东大会(下称“本次股东大会”),对贵公司本次股东大会的合法性进行见证,并
出具本《广东信达律师事务所关于四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书》(下称“《股东大会法律意见书》”)。
     《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》
                              (下称“《公司法》”)、
《上市公司股东大会规则》
           (下称“《股东大会规则》”)、
                         《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》
             (下称“《实施细则》”)等法律、法规、规范性文
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广东信达律师事务所                         股东大会法律意见书
件以及现行有效的《四川川大智胜软件股份有限公司章程》
                         (下称“《公司章程》”)
的规定,并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查
和了解发表法律意见。
  为出具《股东大会法律意见书》,信达律师已严格履行法定职责,遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则,审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:
    《四川川大智胜软件股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》
    (下称“《股东大会通知》”);
  在《股东大会法律意见书》中,信达根据《股东大会规则》第五条的规定,
仅对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、
会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见,并不对本次股东大会审议的议案
以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
  信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露
资料一并公告,并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
  鉴此,信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对本
次股东大会的相关事实出具如下见证意见:
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广东信达律师事务所                                    股东大会法律意见书
   一、本次股东大会的召集和召开程序
   (一)本次股东大会的召集
议通过了《公司召开 2023 年度股东大会议案》。
公告了《股东大会通知》,在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、
会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
   经核查,信达律师认为,公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大
会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东
大会由公司第八届董事会召集,其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章
程》的规定。
   (二)本次股东大会的召开
   本次股东大会采取网络投票表决与现场投票表决相结合的方式召开。现场会
议于 2024 年 4 月 26 日下午 2:00 在公司 12 楼会议室如期召开。董事长游志胜
先生主持了本次会议。
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4
月 26 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00。
   经核查,信达律师认为,公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
   二、本次股东大会的出席会议人员资格
   (一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人
   信达律师根据 2024 年 4 月 22 日深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会的
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广东信达律师事务所                              股东大会法律意见书
公司法人股东的营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明文件、代理人身
份证明文件等;出席本次股东大会的公司自然人股东的身份证明文件、股东代理
人身份证明文件等,对出席现场会议股东的资格进行了验证。
  据统计,本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东委托的代理人
合计 18 人,代表股份 67,820,401 股,占公司总股份数的 30.0588%。其中:出席
现场会议的股东及股东代理人共有 16 人,代表股份数 67,568,536 股,占公司总
股份数的 29.9471%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在有效时间内参
与网络投票的股东及股东代理人共有 2 人,代表股份数 251,865 股,占公司总股
份数的 0.1116%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
  经核查,信达律师认为,参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、
有效的资格,有权参与本次股东大会并行使表决权。
  (二) 出席本次股东大会的其他人员
  出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书等高级管理
人员及信达律师等。
  经核查,信达律师认为,上述人员均有资格出席本次股东大会。
   三、本次股东大会的表决程序和表决结果
  (一)本次股东大会的表决程序
  经信达律师验证,本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审
议事项相同,以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决,按
照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票,当场公布了现场投票的表决
结果,且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数,均计入本次股东大会的表
决权总数,本次会议审议的议案表决情况如下:
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广东信达律师事务所                               股东大会法律意见书
  表决结果:同意 67,800,401 股,占有效表决权股数 99.9705%;反对 0 股,
占有效表决权股数 0%;弃权 20,000 股,占有效表决权股数 0.0295%。
  表决结果:同意 67,800,401 股,占有效表决权股数 99.9705%;反对 0 股,
占有效表决权股数 0%;弃权 20,000 股,占有效表决权股数 0.0295%。
  表决结果:同意 67,800,401 股,占有效表决权股数 99.9705%;反对 0 股,
占有效表决权股数 0%;弃权 20,000 股,占有效表决权股数 0.0295%。
  表决结果:同意 67,800,401 股,占有效表决权股数 99.9705%;反对 0 股,
占有效表决权股数 0%;弃权 20,000 股,占有效表决权股数 0.0295%。
  表决结果:同意 67,800,401 股,占有效表决权股数 99.9705%;反对 20,000
股,占有效表决权股数 0.0295%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0%。
  中小股东总表决情况:
  同意 13,292,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8498%;反对 20,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1502%;弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
  表决结果:同意 67,800,401 股,占有效表决权股数 99.9705%;反对 20,000
股,占有效表决权股数 0.0295%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0%。
  中小股东总表决情况:
  同意 13,292,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8498%;反对 20,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1502%;弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
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广东信达律师事务所                                股东大会法律意见书
  表决结果:同意 67,800,401 股,占有效表决权股数 99.9705%;反对 20,000
股,占有效表决权股数 0.0295%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0%。
  表决结果:同意 67,800,401 股,占有效表决权股数 99.9705%;反对 20,000
股,占有效表决权股数 0.0295%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0%。
  表决结果:同意 67,800,401 股,占有效表决权股数 99.9705%;反对 20,000
股,占有效表决权股数 0.0295%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0%。
  中小股东总表决情况:
  同意 13,292,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8498%;反对 20,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1502%;弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
  表决结果:同意 67,568,536 股,占有效表决权股数 99.6286%;反对 251,865
股,占有效表决权股数 0.3714%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0%。
  中小股东总表决情况:
  同意 13,060,935 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1081%;反对 251,865
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8919%;弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
  表决结果:同意 67,800,401 股,占有效表决权股数 99.9705%;反对 20,000
股,占有效表决权股数 0.0295%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0%。
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广东信达律师事务所                           股东大会法律意见书
  表决结果:同意 67,820,401 股,占有效表决权股数 100%;反对 0 股,占有
效表决权股数 0%;弃权 0 股,占有效表决权股数 0%。
  (二)本次股东大会的表决结果
  本次股东大会审议事项获得有效通过,刘健波先生当选公司第八届董事会非
独立董事。本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事、董事
会秘书签名,出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。
  经核查,信达律师认为,公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
   四、结论意见
  综上所述,信达律师在核查后认为,贵公司本次股东大会的召集、召集人资
格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
  (以下无正文)
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广东信达律师事务所                             股东大会法律意见书
(本页为《广东信达律师事务所关于四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见书》(信达会字[2024]第 061 号)之签署页)
广东信达律师事务所
负责人:                   签字律师:
魏天慧                     彭文文
                        麦   琪

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证券之星估值分析提示川大智胜盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
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