证券代码:300938 证券简称:信测标准 公告编号:2024-070
债券代码:123231 债券简称:信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
三十次会议已于 2024 年 4 月 23 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送
达了会议通知及文件,并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开本次会议。
参加会议的应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会
议,会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章
的规定,会议由监事会主席杨宇主持,出席会议的监事对各项议案进行了认真审
议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)本次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审核,监事会认为公司及子公司向银行等金融机构申请授信有利于满足公
司日常经营发展需要,对公司长期稳定发展起到积极作用。此次授信申请属于公
司正常经营范围内的需求,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形;
审议程序合法合规。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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监事会