证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2024-044
债券代码:123196 债券简称:正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议
于 2024 年 4 月 26 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于
实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘
功君先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成如下决议:
二、监事会会议审议情况
经审核,监事会认为:董事会对《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序
符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%,表决通过。
三、备查文件
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司监事会