股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-008
江南模塑科技股份有限公司
第十一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
【一】董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十
三次会议已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并
于 2024 年 4 月 26 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事
会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
【二】董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
独立董事穆炯女士、祝梅红女士分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报
告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。
详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《江南模塑科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》、《江南模塑科技股份有限公
司独立董事 2023 年度述职报告》。
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年年度报告》及《模塑科技2023年年度
报告摘要》。
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2023年度不进行利润分配的专项说明》。
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技为全资子（孙）公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事及监事会均发表了相关审核意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于公司2023年度证券投资的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
公司现任独立董事祝梅红女士，因个人原因，提出辞去公司第十一届董事会独立董
事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事
会薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会提名委员会提名，选举许庆华先生为公司
第十一届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、
董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自当选之日起至第十
一届董事会届满时止。简历详见附件。
独立董事对该项议案进行了事前审核并发表了审核意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》。
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
薪酬发放方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
位的工资标准、结合业绩考核办法向公司董事、监事及高级管理人员发放薪酬，具体
发放情况详见公司《2023 年年度报告全文》。
效为导向，结合公司经营业绩情况进行激励与发放。其中：独立董事领取独立董事津
贴 5 万/年，其他董事无董事津贴，在公司或公司子公司任职的董事、高级管理人员领
取职务薪酬；职工监事按公司薪酬标准领取职务薪酬，其他监事无监事津贴。公司董
事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按
其实际任期计算并予以发放。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
目前公司持有江苏银行股份有限公司 50,000,660 股股份，为盘活公司金融资产，
拟授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处置
公司所持江苏银行股票。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于授权公司管理层处置交易性金融资产
的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次董事会决定于 2024 年 5 月 21 日在公司总部办公楼 3 楼会议室召开 2023 年度
股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
【三】备查文件
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
独立董事候选人简历：
许庆华：男，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任海澜之家集团股份有限公司董事、
董事会秘书、副总经理，百芽集团有限公司董事，江阴海澜之家供应链管理有限公司执
行董事、总经理，湖州男生女生品牌管理有限公司董事，苏银凯基消费金融有限公司监
事；现任海澜之家集团股份有限公司资本投资总监，中南红文化集团股份有限公司独立
董事。
许庆华未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。已取得中国证监会认可的独立董事资格证
书。
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