证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-028
重药控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于
席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事
会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
董事会根据现任独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度
独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度总法律顾问述职报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2023年度风险、合规、内控、法治“四位一体”工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
具体内容详见与本公告同日披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度
报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配预案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》
具体内容详见与本公告同日披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红
回报规划》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024 年度财务预算报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2023 年内部审计工作总结及 2024 年工作计划》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（十二）审议通过《关于编制<重药控股 2023 年社会责任暨环境、社会、治
理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年社会责任暨环境、社会、治理
（ESG）报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评
估报告》。
关联董事袁泉、魏云回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
（十四）审议通过《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联
交易预计的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年日常关联交易执行情况及
关联董事袁泉、李少宏、魏云回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于续聘 2024 年度年报审计机构的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《2024 年第一季度报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（十八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司将于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议
特此公告
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