证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-031
江苏精研科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
下简称“公司”）会议室召开，采取通讯方式召开。
席。
通讯方式列席了本次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《公司 2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修
订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《投资者关系管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信
息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《外部信息使用人管
理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《外部信息使用人管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步规范公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司
章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《舆情管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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