证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2024-022
债券代码：123076 债券简称：强力转债
常州强力电子新材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）
（证
券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第六次会议通知于 2024 年
际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为范琳、杨立、吕伟。会
议由董事长钱晓春先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限
公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
业利润-4,715.98 万元，较上年同期增长 53.21%；利润总额-4,763.39 万元，较
上年同期增长 54.71%；归属于母公司所有者的净利润为-4,588.30 万元，比去年
同期增长 50.48%。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
鉴于 2023 年公司经营业绩情况，公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现
金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，董事会全体董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年
为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货
相关审计业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过
程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证
审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度会计报表审计机构
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2023 年年度报告全文及其摘要，确认
公司 2023 年年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2024 年第一季度报告全文，确认公司
导性陈述或重大遗漏。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，基本能够适应
公司现阶段的管理要求和业务需要，公司对募集资金使用、信息披露等各方面的
内部控制严格、充分、有效，该报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了
目前公司内部控制体系建设执行和监督的实际情况，因此一致同意通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
案》
公司已编制《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保荐机
构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
说明的议案》
经审议，董事会全体董事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何
非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在
违规占用资金的情况。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项
审计说明。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
根据公司薪酬相关制度，非独立董事薪酬按照公司薪酬管理制度考核，综合
个人能力、岗位职责、业绩确定。董事钱晓春、管军、吕芳诚、倪寅森回避表决
本议案。
表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据公司薪酬相关制度，公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度考核，综
合个人能力、岗位职责、业绩确定。董事兼高级管理人员吕芳诚、倪寅森回避表
决本议案。
表决结果：[5 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
董事会同意公司 2024 年度预计和关联方常州格林感光新材料有限公司（以
下简称“格林感光”）及其控股子公司发生销售，劳务，房屋租赁及水电费关联
交易，预计合同金额不超过人民币 540 万元；和关联方常州强力捷时雅新材料有
限公司（以下简称“强力捷时雅”）发生采购销售，预计合同金额不超过人民币
采购，预计合同金额不超过人民币 900 万元。
前述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公
平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
关联董事钱晓春、管军、倪寅森回避表决本议案。
表决结果：[4 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，董事会同
意公司及子公司、孙公司在总额度 12 亿元人民币之内向银行申请综合授信，主
要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据、
保证金等形式。上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、中国工商银
行、兴业银行、招商银行、中信银行、交通银行、宁波银行、长沙银行等。同时
为满足公司及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公
司向银行申请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过 12 亿元人民币，
担保期限 12 个月，自股东大会审议通过之日起算。公司董事会授权董事长组织
办理相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》
的相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表
决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
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公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金
使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、
风险可控、稳健的保本型金融机构理财产品，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情
况。
公司董事会一致同意公司使用不超过人民币 23,000 万元（含）闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型
金融机构理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
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保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司结合实际经营情况，使用闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高，
流动性好的产品，可以提高自有资金利用效率，增加公司收益，不影响日常资金
正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会一致同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元（含）自
有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等
金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
董事会认为公司本次进行的会计政策变更是根据财政部相关规定进行调整，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。执行
变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害
公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
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表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
公司董事会一致同意公司依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况对《会计师事务所聘任制度》
进行的修订。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
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表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
行股票的议案》
公司董事会一致同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权
期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
董事会同意于 2024 年 05 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
三、备查文件
特此公告。
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