证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-069
债券代码：123231 债券简称：信测转债
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三十二次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电话、网络、专人送达等方式发出。
出席董事 9 名。会议由公司董事长吕杰中先生主持，全体监事及高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
经审议，董事会认为，公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
（二）本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司向招商银行申请额度不
超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年。授信的品种包括但不限于
银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称
及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司
的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准，具体融资
金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关
的法律文件。
根据统票结果，9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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