证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-027
长江证券股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式送达各位董事。
的方式召开。
事长金才玖，副董事长陈佳，董事李新华、黄雪强、陈文彬、刘元瑞，
独立董事史占中、潘红波、张跃文现场出席会议并行使表决权；董事
郝伟、独立董事余振以通讯方式参会并行使表决权。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《公司 2023 年度董事会工作报告》
（一）
本报告详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《公司
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本报告。本报告尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
《公司 2023 年度经营工作报告》
（二）
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
（三）
公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为
母公司 2023 年度净利润为 1,125,505,715.00 元。
母公司 2023 年初未分配利润为 4,808,398,377.13 元，减去 2023
年度分配的 2022 年度现金红利 663,594,948.24 元，加上 2023 年度实
现 的 净 利 润 1,125,505,715.00 元 ， 2023 年 末 可 供 分 配 利 润 为
根据相关法律法规和公司章程规定，提取法定盈余公积金、一般
风险准备金、交易风险准备金合计 337,655,587.11 元，计提永续次级
债券利息 88,970,547.94 元，母公司 2023 年末剩余可供分配利润为
公允价值变动收益部分后，母公司 2023 年末剩余可供现金分配的利
润为 4,812,320,219.31 元。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次分红派息
股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
日到期，按照该日总股本 5,530,072,948 股计算，分配现金红利
度。实际分配现金红利金额，以实施权益分派股权登记日的总股本计
算为准。
本次利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来三年股东回报
规划（2023-2025）》的相关规定，公司的现金分红水平与公司所处行
业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《公司 2023 年年度报告及其摘要》
（四）
本报告全文及摘要详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
披露的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《公司 2023 年度财务决算报告》
（五）
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
（六）
本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时已回
避表决，且未代理其他董事行使表决权。依照审议关联交易事项的原
则和程序，对本议案的表决结果如下：
关联交易
关联董事陈佳、黄雪强、陈文彬对本子议案回避表决，且未代理
其他董事行使表决权。
表决结果如下：与会非关联董事以同意票 8 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，审议通过了本子议案。
关联交易
关联董事金才玖、李新华、郝伟对本子议案回避表决，且未代理
其他董事行使表决权。
表决结果如下：与会非关联董事以同意票 8 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，审议通过了本子议案。
关联交易
表决结果如下：与会非关联董事以同意票 11 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，审议通过了本子议案。
关联交易
关联董事刘元瑞对本子议案回避表决，且未代理其他董事行使表
决权。
表决结果如下：与会非关联董事以同意票 10 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，审议通过了本子议案。
全体董事回避表决，根据《证券公司治理准则》第三十八条规定，
直接提交股东大会审议。
本次关联交易预计有效期自股东大会审议通过之日起至股东大
会更改本次预计方案或审议通过下年度预计方案之日止。
详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于预
计公司 2024 年度日常关联交易的公告》
。本议案已经董事会审计委员
会和独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大
会审议。
《关于公司聘用 2024 年度审计机构的议案》
（七）
详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《公司 2023 年度内部审计工作报告》
（八）
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
《公司 2022-2023 年反洗钱工作专项审计报告》
（九）
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
（十）
《公司选聘会计师事务所制度》
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《公司关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告
（十一）
及审计委员会履行监督职责情况报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
《公司 2023 年度内部控制评价报告》
（十二）
本报告及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部
控制审计报告》于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
（十三）《公司2023年度全面风险管理有效性评估报告》
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本报告。
（十四）《关于公司2024年度风险偏好授权的议案》
董事会同意公司2024年度风险偏好、财务杠杆和重大风险限额授
权，自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过2023年末经审计合并
净资本的80%；自营非权益类证券及其衍生品的合计额不超过2023年
末经审计合并净资本的400%。
董事会授权经营管理层在授权范围内，对子公司及各业务条线风
险限额进行分解授权。
上述指标根据公司发展战略和监管要求综合确定，其总量及变化
并不代表公司经营管理层对市场的判断。
授权有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会更改本次授
权方案或审议通过下年度授权方案之日止。
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五）《公司2023年度风险控制指标报告》
本报告于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
会审议。
（十六）《公司 2023 年度反洗钱工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
（十七）《公司 2023 年度合规工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本报告。
《关于公司董事 2023 年度薪酬与考核情况的专项说明》
（十八）
本专项说明于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网全文披露。
董事黄雪强、陈文彬、史占中、余振、潘红波、张跃文对此议案
回避表决。
表决结果如下：与会董事以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通
过，并向董事会提出建议。议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
《关于公司管理层 2023 年度绩效考核及薪酬情况的专项
（十九）
说明》
本专项说明于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网全文披露。
董事金才玖、李新华、刘元瑞对此议案回避表决。
表决结果如下：与会董事以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通
过，并向董事会提出建议。议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
（二十）《关于推选公司第十届董事会董事候选人的议案》
根据《上市公司章程指引》
《证券公司治理准则》和《公司章程》
等规定，结合公司治理实际需要，经湖北宏泰集团有限公司推荐，董
事会薪酬与提名委员会提名，公司董事会推选关红刚同志为公司第十
届董事会董事候选人。其任职期限自股东大会审议通过之日起，至第
十届董事会届满之日止。
关红刚同志简历见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本议案。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，
并向董事会提出建议。议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十一）《公司2023年度独立董事述职报告》
公司独立董事述职报告于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网全文
披露。
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本报告。本报告尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
《公司 2023 年度信息技术管理专项报告》
（二十二）
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本报告。
《公司 2023 年度廉洁从业管理工作报告》
（二十三）
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
《公司 2023 年度文化建设报告》
（二十四）
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
（二十五）《关于长江证券国际金融集团有限公司向两家下属子
公司提供财务担保的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网全文披露的《关于控
股子公司为其全资子公司提供担保的公告》
。
表决结果如下：与会董事以同意票10票，反对票0票，弃权票1票，
审议通过了本议案。独立董事张跃文认为该事项尚需进一步研究，对
此议案投弃权票。本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十六）《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
截至 2024 年 3 月 11 日，公司可转换债券“长证转债”转股期已
结束，公司拟对注册资本做相应变更。根据 2018 年第二次临时股东
大会的授权，董事会对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内
容如下：
序号 原条款 新条款 修订依据
第 六 条 公司 注 册资本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
累计转股情
第二十二条 公司股份总数为 第二十二条 公司股份总数为
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十七）《公司2023年度环境、社会和公司治理报告》
本报告于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本报告。
（二十八）《关于召开2023年年度股东大会的议案》
董事会同意公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023
年年度股东大会，会议召开时间、地点及审议事项等具体情况，详见
公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2023
年年度股东大会的通知》
。
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
附件
关红刚同志简历
关红刚，男，1980 年 1 月出生，中共党员，管理学硕士。现任湖
北宏泰集团有限公司资本运营部副总经理。曾任国家开发银行规划局
行业规划处副处长，国开证券股份有限公司资产管理部副总经理兼北
京工作组组长，联智道投资管理（深圳）有限公司投研总监。
关红刚同志不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，符
合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不存在被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及
其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有长江证券股票。
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