证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-11
江苏澳洋健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 4月25日 召 开 的
第 八 届 董 事 会 第 十 八次 会 议 和 第 八 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 《
一、2023年度利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA12142号
《审计报告》确认，2023年度公司合并报表中归属于母公司股东 的净利润为
公司2023年度母公司实现净利润为17,159,142.79，且母公司2023年度的未分
配利润为-2,133,715,420.99，不具备分红条件，公司2023年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二
次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司2023年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》及《关于澳洋
健康未来三年（2021—2023年）股东分红回报规划》等相关规定。
鉴于公司2023年度未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持
续、稳定、健康发展，考虑公司中长期发展规划和短期经营情况，综合考虑公司2024
年经营计划和资金需求，公司拟定的2023年度利润分配预案为：不向股东派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2023年年
度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第八届监事会第十二次会议，以3票赞成、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2023年年
度股东大会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
经审议，我们认为，2023年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资
金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益
的情况，该预案符合公司实际情况，我们同意公司2023年度利润分配预案，并提交公司
董事会及股东大会进行审议。
四、备查文件
特此公告。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日
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