证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-016
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的
公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日
召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《2023年
度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交2023年
度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审
计报告，截至2023年12月31日合并报表期末实现归属上市公司股东的净利润
期末可供股东分配的利润为258,274,201.32元，公司（母公司）期末可供股东分
配的利润为269,720,493.24元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了积
极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：拟
以未来权益分派时股权登记日公司总股数扣除回购专用证券账户已回购股份数
后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本；本次现金分红后的剩余未分配利润结转以
后年度分配。
如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股
份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟以每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体金额
以实际派发时为准。
二、2023 年度利润分配预案的合法性和合理性
公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的宏观经济形势、行业发展环
境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报水平等因素，本预案符合中国证
监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律法规和《公司章程》、《公司未
来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的相关要求，具备合法性、合理
性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，亦不
会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损
害全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、2024 年中期现金分红规划
为了更好地回报投资者，提请 2023 年度股东大会授权董事会在公司满足现
金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与
当期业绩等因素综合考虑，制定 2024 年具体的中期（半年报或三季报）分红方
案，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
四、备查文件
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十七日
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