证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—31 号
四川新金路集团股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票授权有效期的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日，召开了第十二届第四次董事局会议、审议通过了《关于提请股东大会延
长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》，上述议
案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、本次授权以简易程序向特定对象发行股票有效期及提请相关授权延
期的相关说明
公司于 2023 年 4 月 23 日召开的 2023 年第四次临时董事局会议，审议
通过了《关于提请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定
对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票
的相关事宜，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年
度股东大会召开之日止。公司于 2023 年 5 月 6 日召开年度股东大会，审议
通过了上述议案。
鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作
的延续性和合规有效性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十二届第四次董
事局会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票授权有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原
届满之日起延长 12 个月，即 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024
年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。
二、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事专门会议认为：公司本次提请股东大会审议延长授权有效
期,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议程
序合法有效，能够保障相关工作的顺利推进，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，同意《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票授权有效期的议案》。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二四年四月二十七日
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