长城证券股份有限公司
关于深圳市飞荣达科技股份有限公司
被保荐公司名称:深圳市飞荣达科技股份有
保荐机构名称:长城证券股份有限公司
限公司
保荐代表人姓名:林颖 联系电话:0755-83516222
保荐代表人姓名:高俊 联系电话:0755-83516222
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
是
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
(1)查询公司募集资金专户次数 每月一次,已查询 12 次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披
是
露文件一致
(1)列席公司股东大会次数 0
(2)列席公司董事会次数 0
(3)列席公司监事会次数 0
(1)现场检查次数 1
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 是
报告期内,公司实现营业总收入 434,594.07 万
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况
元,较去年同期增长 5.37%;营业利润为 8,916.74
万元,较去年同期增长 95.95%;归属于上市公
司股东的净利润为 10,321.41 万元,较去年同期
增长 7.31%;扣除非经常性损益后的归属于上市
公司股东的净利润为 8,172.02 万元,较去年同
期增长 985.24%。报告期内,公司主营业务结构
保持基本稳定,消费类电子业务订单量持续增
加,新能源汽车部分定点项目逐步量产,订单
量同比增长明显;光伏逆变器和储能业务稳定
提升,营业收入同比持续增长。通信类业务整
体销售收入略有下降,但整体盈利能力同比上
涨。公司整体经营情况良好。
公司于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第
十九次(临时)会议和第五届监事会第十九次
(临时)会议,分别审议通过了《关于增加部
分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点
并调整建设期的议案》。同意项目实施主体由
全资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司
变更为深圳市飞荣达科技股份有限公司及全资
子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司;项
目实施地点由广东省佛山市南海区里水镇和顺
官和路东延线南侧地段 TD2021(NH)WG0042 地
块,变更为深圳市光明区马田街道 A628-0042
地块。项目建设期由变更前 3 年(即 2026 年 6
月 30 日之前达到可使用状态),变更为 3 年(即
荐机构提请发行人持续关注募投项目建设进度
情况,积极加强投资者沟通和相关信息披露工
作。
公司于 2023 年 8 月 16 日召开第五届董事会第
十七次会议和第五届监事会第十七次会议,分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》,并同意公司使用闲置
募集资金不超过 50,000 万元暂时补充公司日常
经营所需的流动资金,使用期限自董事会批准
之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项
目需要时及时归还至募集资金专户。截至报告
期末,公司已使用 20,000 万元暂时补充流动资
金。保荐机构提请发行人关注暂时补充流动资
金归还情况,并保证暂时补充流动资金仅用于
日常生产经营活动。
(1)发表独立意见次数 9
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
(1)向本所报告的次数 0
(2)报告事项的主要内容 不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况 不适用
(1)是否存在需要关注的事项 否
(2)关注事项的主要内容 不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况 不适用
(1)培训次数 1
(2)培训日期 2024 年 1 月 20 日
(3)培训的主要内容 1、大股东及董监高股份减持专题培训,包括
规减持情形及案例分享;
信息披露原则及调研机构相关制度管理。
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
括对外投资、风险投资、委托理 无 -
财、财务资助、套期保值等)
无
机构配合保荐工作的情况
发展、财务状况、管理状况、核 无 -
心技术等方面的重大变化情况)
三、公司及股东承诺事项履行情况
未履行承诺的原因
公司及股东承诺事项 是否履行承诺
及解决措施
限公司(现更名为常州飞驰创业投资合伙企业(有
是 无
限合伙)) 、黄峥、深圳市高特佳汇富投资合伙企业
(有限合伙)
、马军关于股份限售承诺。
是 无
富投资合伙企业(有限合伙)关于股份减持承诺。
是 无
资金占用方面的承诺。
是 无
被摊薄即期回报的措施及承诺。
人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者 是 无
重大遗漏的承诺。
是 无
人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺。
承诺期内,股东严
无
于股份减持的承诺。 诺,相关承诺已履
行完毕。
业绩承诺未达标,
无
安排。 相关业绩承诺补
偿已履行完毕
四、其他事项
报告事项 说 明
无
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
(以下无正文)
(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司
保荐代表人:
林 颖 高 俊
长城证券股份有限公司