证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-027
江苏日盈电子股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日（上午 9:00-
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，独立董事王文凯
先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审
议的公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集
投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文凯先生，未持有公司股份。
王文凯先生简历如下：
王文凯：男，1968 年生, 中国籍，无永久境外居留权，大专学历,中国注册
会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月,历任常州会计师事务所员工、副经理；1994
年 4 月至 1995 年 10 月,于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至
常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月,任常州正大会计师事务
所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月,任江苏公证天业会计师事务所副所长；
至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任江苏宏微科技
股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任江苏科达斯特恩汽车科技股份有限
公司独立董事。
王文凯先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（二）征集人对表决事项的意见及理由
征集人王文凯先生在 2024 年 4 月 23 日公司召开的第四届董事会第十三次
会议期间，就股权激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，认为公司本次
限制性股票与股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成
长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本
次限制性股票与股票期权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性
文件所规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票与股票期权激
励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
具体理由如下：
划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证
券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12
个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁
入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办
法》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效；
关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票与股票期权的授予
安排、解除限售/行权安排（包括授予额度、授予日期、授予/行权条件、授予/
行权价格、限售/等待期、解除限售/行权期、解除限售/行权条件等事项）未违
反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
或安排；
酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确
保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
《证券法》
《管
理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对
相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分
网络投票时间：2024 年 5 月 17 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（二）召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 楼会
议室
（三）本次股东大会审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
关于《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激
励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票与股票期
权激励计划相关事宜的议案
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年年度
股东大会的通知》（2024-025）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止 2024 年 5 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集程序和步骤
权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。
身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提
交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
件、股票账户卡复印件；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司
收件人：证券投资部
邮编：213119
电话：0519-68853200
传真：0519-88610739
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
征集人：王文凯
附件：
江苏日盈电子股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权
等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独
立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委
托或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏日盈电子股份有限公司独立
董事王文凯先生作为本人/本公司的代理人出席公司 2023 年年度股东大会，并按
本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投
票权事项的投票意见：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票
与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票
与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性
股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填
写视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年年度股东大会结束。
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