一心堂: 监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的意见_股票频道

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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《企业内部控制基本规范》等规章制度的相关规定,一心堂药业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议审议通过《关于公司2023
年度内部控制自我评价报告的议案》, 第六届监事会对公司《2023年度内部控制
自我评价报告》发表意见如下：
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自
身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的
工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，
设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的情形。公司内部控制的自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制
定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内
控治理能力，提升内控治理效率。监事会认为《2023 年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023
年度内部控制自我评价报告》无异议。
监事签名：
冯萍段四堂张伟
一心堂药业集团股份有限公司
监事会

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