证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-017
华电国际电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第八次会议（“本次会议”）
于 2024 年 4 月 26 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦召开，
本次会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先生主持
了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生
及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议并批准了本公司按照中国境内相关法律、法规、监管规定以及上海证券交
易所业务规则等规定编制的《2024 年第一季度报告》，授权董事会秘书根据上海证券交
易所和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《华电国际电力股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过了《关于修订<公司章程>并提请股东大会审议的议案》，同意对现
行《公司章程》的部分条款进行修改，并同意以特别决议案提请交本公司股东大会审议
及批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《华电国际电力股份有限公司关于变更总股本、注册资本及修订公司章程及其附件
的公告》。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>并提请
股东大会审议的议案》，同意对现行的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分
条款进行修改，并同意以特别决议案提请交本公司股东大会审议及批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《华电国际电力股份有限公司关于变更总股本、注册资本及修订公司章程及其附件
的公告》。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并批准了《关于召开股东大会的议案》。同意根据本次董事会通过的有关事
项提请股东大会审议批准，授权董事会秘书适时发出股东大会通知。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
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