证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-004
中闽能源股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第九届董事会
第五次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事，
会议于 2024 年 4 月 25 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现
场方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下
议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事林联青、温步瀛、许萍分别向董事会提交了《独立董事 2023
年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
会议同意公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,902,996,143 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2023
年年度报告》及《中闽能源 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2023
年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报
告》。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2023
年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意 2024 年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币 22 亿元的闲置
资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024－007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据公司生产经营需要，2024 年度，不含关联存贷款，公司预计与关联人
发生日常关联交易总金额 7,857.00 万元；预计关联存贷款情况：公司预计在关
联人厦门国际银行股份有限公司日存款余额不超过人民币 4,000.00 万元，在关
联人兴业银行股份有限公司日存款余额不超过人民币 200,000.00 万元、贷款业
务余额不超过人民币 50,000.00 万元。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
本议案已经公司独立董事事前认可。
因本议案涉及与公司关联人的关联交易，公司关联董事郭政、张骏、唐晖、
吴明、杨艳、张天敏回避表决，由非关联董事审议表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会由非关联股东审议。
根据公司 2024 年度生产经营和投资计划，公司计划 2024 年度新增借款 17
亿元（含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保的银行借款、信托融资以
及融资租赁），归还到期借款 10 亿元，同时提请股东大会授权公司经理层在上述
信贷计划额度内办理授信和签署相关协议，期限自股东大会审议批准之日起至
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2024－009）。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于修
订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024－010）。
修订后的《中闽能源股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
修订后的《中闽能源董事会议事规则》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
修 订 后 的 《 中 闽 能 源 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
修 订 后 的 《 中 闽 能 源 关 联 交 易 决 策 制 度 》 详 见上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，会议同意公司独立董事薪酬标准
由每人每年人民币 6 万元（税前）调整为每人每年人民币 9 万元（税前），自股
东大会审议通过之日起的次月执行。
独立董事林联青、温步瀛、许萍作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2023 年
度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监年薪系数为 0.9，具体薪酬发放标准根据 2023 年度考核情况确定。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
董事郭政、张骏作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源关
于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告的公告》
（公告编号：2024
－011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
发行股票相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、
《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》
、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期
限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》
（公告编号：2024－012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事会定于2024年5月20日（星期一）14:30在福建省福州市五四路210
号国际大厦22层第一会议室召开2023年年度股东大会，本次大会将采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召
开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024－013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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