证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-021
债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三
十次会议，于 2024 年 4 月 26 日以书面形式召开，公司 9 名董事
均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）
、《江西铜业股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通
过了如下决议：
一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2024 年第一季度
报告的议案》。
本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员
会）第十次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于总经理代行
财务总监职责的议案》。
公司财务总监余彤先生因工作变动，已辞去公司执行董事、
财务总监职务，辞任后不再担任公司任何职务。为确保公司的正
常生产经营，在聘任新的财务总监之前由公司总经理周少兵先生
代为行使财务总监职责。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于不再聘任陈
羽年先生为公司副总经理的议案》。
公司副总经理陈羽年先生因届法定退休年龄，公司不再聘任
陈羽年先生担任副总经理职务。公司董事会对陈羽年先生任职期
间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜
业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签
署<金融服务协议之补充协议>的议案》
本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提
交本次董事会审议。
详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及公
司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于子
公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团
有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的关联交易公告》
。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、刘方云先生进行了
回避表决。
特此公告。
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