证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-021
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在本行以现场和
视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 16 名（实际
拥有表决权的董事 15 名）。会议由董事长吴智晖主持，任职资格尚待监管部门核
准的 2 名董事、部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、2024年第一季度报告
该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、制定《业务连续性管理战略》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、制定《股东利益冲突管理办法》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会审阅了以下报告：《2024 年一季度流动性风险管理报告》《2024
年一季度资本状况报告》
《2023 年度业务连续性管理情况报告》
《审计部 2024 年
度一季度工作总结和二季度工作思路》。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
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