证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-018
江苏日盈电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
长是蓉珠、董事庄小利、独立董事宋冰心现场参加会议，董事陆鹏、独立董事王
文凯、张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，
《2023 年年度报告》公允地反映
了公司 2023 年度的财务状况和经营成果：2023 年年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的
编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证
券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度
报告》及《江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公
司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12
月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 165,651,860.83 元。
公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本 114,303,931 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,429,117.93 元（含
税）。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2023 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏日盈电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需独立董事在公司 2023 年年度股东大会上汇报。
经核查独立董事王文凯、张方华、宋冰心的自查报告，上述人员与公司之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度任职
期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏日盈电子股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意
见》
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
案》
公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以
公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，
审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，表现了良好的职
业操守和业务素质。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏日盈电子股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》以及《公司章程》、
《董事会审计委员会工作规则》等规定，
公司第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作
职责。董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估，并出具
了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师
事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司董事2023年度薪酬情况见公司《2023年年度报告》之“第四节公司治理”
中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
根据公司《薪酬管理制度》，拟订了公司董事 2024 年度薪酬方案：公司董
事 2024 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职
的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方
式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
独立董事津贴每人每年为 6.00 万元人民币（税前）。
非独立董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议
案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告》之“第
四节公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管
理人员 2024 年度薪酬方案：公司高级管理人员 2024 年度薪酬由基本薪酬和绩效
薪酬两部分构成，基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行
业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结
合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
陆鹏先生、庄小利女士兼任公司高级管理人员，回避了此项议案的表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，通过。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权由公司总经理办公室根据行业标
准及公司审计的实际工作情况确定其 2024 年度审计费用。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
订了《信息披露管理制度》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述
制度内容。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公关于 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
为了保证公司未来发展的资金需要，2024 年公司及控股子公司拟向有关银
行申请综合授信额度不超过人民币 150,000 万元（具体额度以各银行的最终授信
为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公
司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与
授信、借款有关的各项法律文件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏日盈电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司及子公司拟在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资
金安全的前提下，使用额度不超过人民币 18,000 万元（包含本数）的部分闲置
自有资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召
开之日止，同时提请董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资
决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，
《2024 年第一季度报告》公允地
反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果：2024 年第一季度报告所披
露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第一
季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
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