证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-031
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六
届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相
结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部
分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第九次会议通知和材料已于
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报告
报出的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其
摘要》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（三）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评
价报告》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（四）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年环境、社会与
治理（ESG）报告》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（五）、审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）、审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）、审议通过《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十）、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告（蒋平平）》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告（冀星）》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告（沈玉平）》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十五）、审议通过《关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股
股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十七）、审议通过《关于审议和批准 2024 年第一季度财务报告报出的议
案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十八）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报
告》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十九）、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
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