深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-18 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2024 年 4 月 19 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第 26 次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26
日下午 14:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦
券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规
则》的有关规定。
会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过公司 2024 年第一季度报告
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年第一季度报告》。
议案表决结果如下：
本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提
交公司董事会审议。
（二）审议通过 2023 年度内控体系报告
合规体系建设工作指引》等制度要求，有效推进内控体系建
设与监督工作，确保各项工作取得实效。
议案表决结果如下：
本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提
交公司董事会审议。
（三）审议通过 2024 年度企业重大风险评估报告
公司严格依照《全面风险管理办法》《合同管理规定》
等相关规定，持续健全风险管控机制，切实强化风险防范意
识，不断提高风险管理能力，全面做好常态化风险管控以及
重大风险防范化解工作，制定应对措施。
议案表决结果如下：
本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提
交公司董事会审议。
三、备查文件
特此公告
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