证券代码:300211 证券简称:亿通科技 公告编号:2024-033
江苏亿通高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月15日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届
董事会第十一次会议的通知。
事7名,实际出席董事7名(其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人)。本次会议以
通讯表决的董事分别为:董事黄汪先生、陆云芬女士;独立董事JINLING ZHANG女士、
吴敏艳女士。
出席会议对象:公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司《2024年第一季度报告全文》的内容请详见2024年4月27日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的公告。
《2024 年第一季度报告披露的提示性公告》详见 2024 年 4 月 27 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告,同时刊登于公司指定的信息披露媒体:《中国
证券报》。
表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票,获得全票通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会