证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-025
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十
一次临时会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送
监事会及纪委书记、总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召
集及主持，于 2024 年 4 月 25 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南
区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 7 名，独立董事张燕平
先生、周俊祥先生通过远程方式出席会议；监事兰岚女士及刘宗源先生，纪委书
记余述胜先生，总经理毛洪伟先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监
事会主席肖显锋先生、监事李萱女士、王潇玮先生及副总经理姚培女士、丘国雄
先生通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章
程》《公司董事会议事规则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
董事会同意《公司 2024 年第一季度报告》。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2023 年度重大风险评估总结及 2024 年度评估计划》
董事会同意《公司 2023 年度重大风险评估总结及 2024 年度评估计划》。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2023 年度内控体系工作报告》
董事会同意《公司 2023 年度内控体系工作报告》。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
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