证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-022
新疆西部牧业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
了第四届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人、
传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集
并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投
票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内
应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
与会监事审议通过如下决议：
的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和《公司章程》、
《公司监事会议事规则》等规章制度的规
定，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管
理人员履行职责情况进行监督，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、
努力工作，保障了公司规范运作和财务核算的准确，维护了公司权益
及股东权益。
《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和
经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2023 年度财务决算报
告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司参照 2023 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情
况，结合 2024 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以
节本增效为目的，深挖企业内部潜力，制定的财务预算报告客观、合
理。
《 2024 年 度 财 务 预 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：鉴于公司 2023 年经营状况，为更好的兼顾股
东的即期利益和长远利益，拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公
司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会对董事会编制的
《2023 年度内部控制自我评价报告》
及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监事会认
为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控
制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）承办公
司 2024 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2023 年度审计报
告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘希
格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会
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