证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-008
水发派思燃气股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
书面通知，定于 2024 年 4 月 25 日上午在山东省济南市历城区经
十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室以现场方式召开公司
第五届监事会第二次会议。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3
名，分别为：商龙燕、黄鑫、李松伦。会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席商龙燕女士主持，以现场表决方式审
议并通过以下议案：
一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
同意《2023 年度监事会工作报告》
。同意将该议案列入 2023
年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。?
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
。
同意《公司 2023 年度财务决算报告》。同意将该议案列入
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表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
。
同意《公司 2024 年度财务预算报告》。同意将该议案列入
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
。
同意《公司 2023 度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过了《公司内部控制审计报告》
。
同意《公司内部控制审计报告》
。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
。
董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情
况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公
司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、
稳定、健康发展，监事会同意《公司 2023 年度利润分配预案》。
同意将该议案列入 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会
审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、 审议通过了《公司 2023 年度履行社会责任报告》
。
同意《公司 2023 度履行社会责任报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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八、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》。
同意《公司 2023 年度报告》
《公司 2023 年度报告摘要》
，公
司 2023 年度报告真实反映了公司 2023 年实际经营情况，编制遵
循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意将该议案列入公司
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
。
同意《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十、审议通过了《关于 2024 年度与金融机构开展融资的议
案》
。
同意《关于 2024 年度与金融机构开展融资的议案》
，同意将
该议案列入公司 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审
议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十一、审议通过了《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情
况说明的议案》
。
同意《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议
案》
，并将该议案列入公司 2023 年度股东大会会议议程，提请股
东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
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