证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-037
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
六届董事会第三次会议。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以专人送达或
电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次
董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<
公司 2024 年第一季度报告>的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会
第三次会议审议并取得了全体同意的审查意见。
《2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十五日
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