证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-021
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）已向全体董事发出召
开第五届董事会第二十七次会议的通知，经全体与会董事一致同意，豁免本次会议通
知期限。会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14：00 在公司会议室以通讯表决、现场表决
的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长郭泰然先生主持，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《2024 年一季度报告》
于上市公司股东的净利润为 4,786,798.52 元，同比增长 153.17%，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润为 2,764,038.78 元,同比增长 132.15%，具体内容详
见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》。
此项议案经公司审计委员会表决通过。
此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》
此项议案经与会董事审议表决，同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
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