蓝星安迪苏股份有限公司 股东大会议事规则
蓝星安迪苏股份有限公司
股东大会议事规则
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第一章 总则
第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》
（以下简称
《公司章程》）的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相
关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东
大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在2个月内
召开：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定
人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；和
（六）《公司章程》规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和
上海证券交易所，说明原因并公告。
第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则
和《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
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第二章 股东大会的职权
第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
议；
（十）修改公司章程；
（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第七条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应
当由股东大会决定的其他事项。
第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期
经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保；
（三）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近
一期经审计总资产的30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；及
（七）上海证券交易所规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
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第八条 前述第六条、第七条的股东大会职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。
第三章 股东大会的召集
第九条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和
《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召
开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后5日内
发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
应当说明理由并公告。
第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》
的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后5日内
发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监
事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作
出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会
议职责，监事会可以自行召集和主持。
第十二条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当
根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日
内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后5日内
发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相
关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求10日内未作出
反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事
会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股
东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同
意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集
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和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上
股份的股东可以自行召集和主持。
第十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，
同时向上海证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公
告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。
第十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供
股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证
券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除
召开股东大会以外的其他用途。
第十五条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承
担。
第四章 股东大会的提案与通知
第十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
第十七条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开
后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十六条规定的提案，股
东大会不得进行表决并作出决议。
第十八条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该
事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账
面价值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行
资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，提出提案的人或机
构应当在股东大会召开前至少5个工作日公布资产评估情况、审计
结果或独立财务顾问报告。
第十九条 提出改变募集资金用途提案的，应在提案中说明改变募集资金用
途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。
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第二十条 董事会审议通过年度报告后，应对利润分配方案作出决议，并作
为股东大会的提案。
第二十一条 董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，
并在公告中披露。
董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送转前后
对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。
第二十二条 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，经股东大会表决通过。
股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，会计师事务所有权向
股东大会陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，辞聘的会计师事务所有责任以书面形
式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当。
第二十三条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，
临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
在计算上述日期的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括公
告当日。
第二十四条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体
内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资
料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大
会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
第二十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应
当以单项提案提出。
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议，应提供
符合本条规定的资料。
单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东，
有权向公司提出董事及股东选举的监事候选人名单。
提案人应提供候选董事、监事的简历和基本情况，及相关的证明
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材料。候选董事、监事应在股东大会召开前作出书面承诺，同意
接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整，
并保证当选后切实履行董事、监事职责。
第二十六条 股东大会通知中应当包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）公司召开股东大会并向股东提供网络投票方式的，召集人
应在股东大会的通知中明确网络投票表决时间、表决程序、投票
操作流程等事项。采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供
网络投票方式的股东大会，应在上海证券交易所的交易日内召开，
网络投票在该交易日的交易时间内进行。
召开股东大会的通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案
的全部具体内容。拟审议事项需独立董事发表意见的，应在发布
通知的同时披露独立董事的意见和理由。
第二十七条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股东大
会的股权登记日由董事会或股东大会召集人确认。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第二十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情
形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明延期或
者取消的具体原因。
第五章 出席股东大会的股东资格认定
第二十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大
会，并依照有关法律、法规及《公司章程》 的规定行使表决权，
公司和召集人不得以任何理由拒绝。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权， 也可以委托代理人代
为出席和在授权范围内行使表决权。
第三十条 个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
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证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
第三十一条 股东委托代理人代为出席和表决的，应当以书面形式委托代理人，
由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为
法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。
第三十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内
容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或
弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法
人单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己
的意思表决。
第三十三条 委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的
其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第三十四条 因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托
关系等相关凭证不符合法律、法规和《公司章程》规定，致使股
东或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代
理人承担相应的法律后果。
出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情形之一的，视为出
席本次会议资格无效：
（一）委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂
改、身份证号码位数不正确等不符合关于身份证的法规规定的；
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（二）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；
（三）同一股东委托多人出席本次会议，委托书签字样本明显不
一致的；
（四）传真登记所传委托书样本与实际出席本次会议时提交的委
托书签字样本明显不一致的；
（五）授权委托书没有委托人签字或盖章的；
（六）委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其
他明显违反法律、法规和《公司章程》有关规定的。
第三十五条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对
股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有
表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第三十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第六章 股东大会的召开
第三十七条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。
发出股东大会通知后，无正当理由。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、
行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、
便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过
上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为
出席和在授权范围内行使表决权。
第三十八条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明
确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大
会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
第三十九条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩
序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，
应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第四十条 公司应制作出席会议人员的签名册。
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签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、
住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名
（或单位名称）等事项。
第四十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主
席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一
名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继
续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第四十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第四十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解
释和说明。
第四十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第四十五条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘
书、总经理和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数
及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主
持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和
完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托
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书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不
少于 10 年。
第四十六条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必
要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时
公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构和上海
证券交易所报告。
第七章 股东大会的表决和决议
第四十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的1/2以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。
第四十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别
决议通过以外的其他事项。
第四十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）《公司章程》的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）调整或变更利润分配政策；及
（七）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以
普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的
其他事项
第五十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
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表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
第五十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大
会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
第五十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规
定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当公司单一股东
及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用
累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历
和基本情况。
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。公司董
事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3％以上的股东
可以提出董事、监事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合
并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人。
董事会按照法律、法规及《公司章程》规定的程序对提案审核后
提交股东大会审议。有关提名董事、监事候选人的意图以及候选
人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开七天前送
达公司。
第五十三条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决。对同一
事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大
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会不得对提案进行搁置或不予表决。
第五十四条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第五十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第五十六条 股东大会采取记名方式投票表决。
第五十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参
加计票、监票。
出席会议的股东不足两名的，参加计票和监票的股东代表人数可
以少于上款规定的人数。
在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投
票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载
入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过
相应的投票系统查验自己的投票结果。
第五十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应
当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是
否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中
所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等
相关各方对表决情况均负有保密义务。
第五十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持
有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第六十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投
票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或
者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决
结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
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第六十一条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数
的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详
细内容。
第六十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应
当在股东大会决议公告中作特别提示。
第六十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任
时间为股东大会通过决议之日。
第六十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司
将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
第六十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使
投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者
《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自
决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
第八章 股东大会纪律
第六十六条 股东大会召集人应采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正
常秩序。
出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、
公司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。
第六十七条 已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监
事、董事会秘书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀
请的嘉宾、记者等出席股东大会，其他人士不得入场，已入场的，
大会主持人可以要求其退场。
第六十八条 股东及其代理人应于开会前入场，经大会主持人许可后，方可中
途退场。
第六十九条 大会主持人可以要求下列人员退场：
（一）无资格出席会议者；
（二）严重扰乱会场秩序者；
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（三）衣帽不整有伤风化者；
（四）携带危险物品者；
（五）携带宠物者；
（六）其他必须退场情况。
上述人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退
场，必要时，可请公安机关给予协助。
第七十条 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提
问和发言。
股东要求发言时，应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发
言。有多名股东举手要求发言时，由主持人确定发言者的先后顺
序。
主持人根据具体情况，规定每人发言时间和次数。股东在规定的
发言期间内发言不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。
股东违反前三款规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止。
与会的董事、监事、总经理、公司其他高级管理人员，及经大会
主持人批准者，可发言。
第七十一条 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持
股数量等情况，然后发表自己的观点。
第七十二条 股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。
第七十三条 股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持
人方可以宣布散会。
第九章 附则
第七十四条 本规则所称公告或通知，是指在《中国证券报》《上海证券报》
上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选
择在上述报纸上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在指
定信息披露网站――上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定
报刊上公告。
第七十五条 本制度所称“以上”、“以内”均含本数，“超过”、“不足”、“低于”不
含本数。
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第七十六条 本制度由董事会负责解释。
第七十七条 本制度自公司股东大会通过之日起生效。
第七十八条 本规则在执行过程中，若与国家法律、法规和《公司章程》规定
相抵触，以国家法律、法规和《公司章程》为准。
第七十九条 本规则的修订由股东大会决定，并由股东大会授权董事会拟定修
改草案，修改草案经股东大会批准后生效。
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