证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-019
莱茵达体育发展股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30；
（2） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 5 月 17 日 9:15 至
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过 深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决（现场表决可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于公司股权登记日 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）。
根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有
限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转
让 协 议 》， 莱 茵 达 集 团 承 诺 自 股 份过 户 登 记完 成 之 日起 无 条 件放 弃 其 持有 的公司
该等股份的表决权。详见公司 2019 年 3 月 11 日、3 月 14 日登载于《中国证券报》、
《证
券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<股
（公告编号：2019-012）、
份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》
《详式权益变动报告书》。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
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《莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度报告》全文
及摘要
审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票情况单独作出统计。
三、会议登记等事项
由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。
人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证，代理人身份证进行登记。
会议时应持上述证件原件，以备查验。
公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ，股 东 可以 通过 深交 所交 易 系统 和互 联网 投票 系 统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
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五、其他事项
联系人：邹玮、宋玲珑
联系电话：028-86026033，联系传真：028-86026033
联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号莱
茵达体育发展股份有限公司
邮政编码：610059
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十五日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权；
见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）
代表本人（或本单位）出席 2024 年 5 月 17 日莱茵达体育发展股份有限公司召开的 2023
年年度股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
表决结果
备注
提案编
提案名称 该列打勾 同 反 弃
码
的栏目可 意 对 权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
√
√
√
《莱茵达体育发展股份有限公司 2023 √
年年度报告》全文及摘要
√
√
《关于预计 2024 年日常关联交易的议 √
案》
《关于制定公司<会计师事务所选聘制 √
度>的议案》
注：
表示选择；采用累积投票制进行表决的提案，股东需填写选举票数。
委托人为法人的，应加盖法人公章。
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委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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