证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-019
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16
日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次会议审议以下提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过。详情请参阅 2024 年 4 月 26 日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
议案 8.00 需经股东大会以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授
权委托书和代理人身份证进行登记；
授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权
登记日的持股凭证复印件。
（二）登记时间：
，登记时间上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：
公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道 555 号）。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、
委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
（六）参会人员的食宿及交通费用自理。
（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书；
附件3：股东参会登记表。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
通投票”。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 5 月 16 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
本人（本单位） 作为瀛通通讯股份有限公司的股
东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席瀛通通讯股份有限
公司 2023 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本
授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如
没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果
均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编号 栏目可以投
票
非累积投
票提案
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的
议案
注：
股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
附件 3：
瀛通通讯股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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