富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024)
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-017
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏.
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 25 日召开的第五届董事会第二十五次会议决议内容，公司决定于 2024 年 5
月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日
上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上
午9:15至2024年5月17日下午15:00期间的任意时间。
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024)
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室
二、股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬考核标准>的议
案》
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024)
上述提案已经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第二十五次会议、第
五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案8.00和议案9.00需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小
投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，
《2023年度独立董事述职报告》
详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月16日（星期四）9:00-16:00
（二）登记方式：
股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股
东证明进行登记；
人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表
人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登
记结算公司出具的股东证明进行登记；
函或电子邮件方式以2024年5月16日16：00前到达本公司为准）
（三）登记地点：深圳市龙华区清湖街道清宁路1号富安娜工业园深圳市
富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书办公室
信函邮寄地址： 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工
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业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼董事会秘书办公室（信函上请注
明“股东大会”字样）邮编：518054 电子邮件：gongyun@fuanna.com。
四、网络投票的安排
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
六、其他事项
联系人：龚芸 、莫丽硕
联系电话：0755-26055079
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024)
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、回避、弃权。
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024)
附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司
会议需要签署的相关文件。
同 反 回 弃
备注
意 对 避 权
该列
提案 打钩
提案名称
编码 的栏
目可
以投
票
非累计投票议案
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
《关于<募集资金 2023 年度存放与使用情况专项
报告>的议案》
《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬
考核标准>的议案》
《关于公司<续聘 2024 年度会计师事务所>的议
案》
《关于公司<未来三年（2024-2026）股东回报规
划>的议案》
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024)
委托人姓名或名称（签章）：______________ 委托人持股数：_______________
委托人身份证号码（营业执照号码）： ______________________
委托人股东账号：___________________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：____________________
委托书有效期限：_______________________
委托日期： 年 月 日
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