证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-015
金陵华软科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 14 日向全体
监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召
开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童先
生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人
民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审
议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有
限公司 2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的 2023 年年度报告及其摘要。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制
制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况
已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实
和执行。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部
控制制度的建设及执行情况。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政
策等相关规定计提资产减值准备及资产核销，符合公司实际情况，计
提资产减值准备及资产核销后更能公允地反映公司的资产和财务状
况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公
司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产
核销的公告》
。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算
报告》
。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规
定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-
本 81,236.71 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
经审核，监事会认为：随着公司业务规模的不断扩大，在收取
销售货款过程中，由于大部分客户使用票据结算，公司货款结算收
取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业
汇票的方式结算。公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行
集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司
资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及
股东权益的最大化。该事项决策程序合法合规,我们同意本议案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业
务的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额
度的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
经审核，监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公
司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波动
风险的能力，规避和防范汇率波动风险。公司采取的针对性风险控制
措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的
情形。监事会同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的
公告》
。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
经审核，公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资
金安全的基础上，使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行投
资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对经营造
成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们
同意公司及子公司使用不超过 10 亿元自有闲置资金进行投资理财。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的
公告》
。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十二、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2023 年
度公司监事薪酬的议案》
公司监事 2023 年度薪酬详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2023 年年度报告》之“第四节 公
司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”的“3、董事、监
事、高级管理人员报酬情况”。
本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事
回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于注销部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：本次注销公司 2021 年股票期权激励计划
部分股票期权的事项，符合实际情况，符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号—业务办理》等法律法规及《公司 2021 年股票期权激励
计划》
《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规
定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益
的情况，监事会同意该议案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。
十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订
及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东
利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
十五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资建设锂电池电解液添加剂
项目的公告》
。
十七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额
快速融资相关事宜的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十六日
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