富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2024）
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-008
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十一次会议通知于 2024 年 4 月 17 日通讯及邮件方式送达给公司 3 名监事。会
议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席陈凯先生主持，审议并通过了
以下决议：
监事会工作报告>的议案》。
《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核 2023 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会同意董事会编制的《2023 年年度报告及摘要》。
本议案将提交公司股东大会审议。
度财务决算报告>的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期间内，2023 年公司实现营
业收入 3,029,568,955.45 元，较去年同期下降 1.62%；2023 年归属于上市公司
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股东扣除非经常性损益的净利润为 522,443,855.94 元，较去年同期上涨 8.35%；
归属于上市公司股东的净利润为 572,099,301.94 元，较去年同期上涨 7.02%。
关于 2023 年度财务决算报告详见公司《2023 年年度报告》“第十节财务报
告”部分，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
利润分配预案的议案》。
监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》，分红标准和比例
明确清晰，相关决策程序和机制完备，综合考虑了股东投资回报、监管机构对资
本充足率的要求以及更好地促进本公司可持续发展的需要，中小股东合法权益得
到充分维护。同意公司 2023 年度的利润分配预案。
《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 26
日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
年度存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，与会监事认为：2023 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法
律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司均已及时、真实、准确、完整地
披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。公司《关于
募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见 2024 年 4 月 26 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通
合伙）对此发表了鉴证意见。
本议案将提交公司股东大会审议。
控制自我评价报告的议案》。
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监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建
立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关
法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制
作用。董事会出具的《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
东大会审议。
（1）内部监事根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩
效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取监事薪酬；
（2）外部监事不在公司领取薪酬；
（3）监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并
予以发放。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表
决，本议案直接提交公司股东大会审议。
常关联交易预计情况>的议案》
《关于公司<2024 年日常关联交易预计情况>的议案》具体内容详见 2024 年
本议案已提交《2024 年第一次独立董事专门会议》审议通过。无需提交股东
大会。
年度会计师事务所>的议案》
在 2023 年度的审计工作中，致同遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信
开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国
证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员
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会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，监事会同意拟
续聘致同为公司 2024 年度审计机构，期限一年。具体内容详见 2024 年 4 月 26
日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年
度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
更的议案》
同意按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)进
行变更会计政策。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》详见 2024 年 4 月 26 的《证券时报》和巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）。
一季度报告>的议案》
《2024 年第一季度报告全文》内容详见 2024 年 4 月 26《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）
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