股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-028
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
监事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体
监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议
应有 3 名监事表决，实际表决 3 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经监事审议、表决，通过如下议案：
一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司 2023 年年度报告及其摘要的议案。
根据《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》和
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的
内容与格式〉》等有关规定，对董事会编制的公司 2023 年年度报告进
行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致
认为：
规、公司章程和公司各项规定；
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出
公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于 2023 年度利润分配的议案
监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司的利润分配政
策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符
合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了 2023 年度内部控制评价报告。
监事会审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，具体内
容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了公司 2023 年度社会责任报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 13 号-季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，对公司编制的 2024 年第一季度报告进行
了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
公司章程和公司各项规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合法律法规的规定。
监事会同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限
公司计提资产减值准备的公告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了董事会关于 2023 年关联方应收款项强调事项及
与持续经营相关的重大不确定性强调段的无保留意见的审计报告和
带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《监
事会对<董事会关于 2023 年关联方应收款项强调事项及与持续经营
相关的重大不确定性强调段的无保留意见的审计报告和带强调事项
段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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