证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-033
凯撒同盛发展股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会
议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主
持。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应
到监事 3 人，亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
会议审议并通过了以下事项：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告全文及
摘要》
（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。监事会认为，公司
董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作
报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报
告》。监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果，同意公司 2023 年度财务决算报告。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预
案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 60,744.21 万 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
-105,919.70 万元，其中母公司报表未分配利润为-45,402.76 万元。按照母公司
与合并数据孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配利润为-105,919.70 万元。
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度实际经营情
况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的
情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，监事会同意《2023 年度
利润分配预案》
，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制评
价报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制的有效性
进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
监事会认为，董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地
反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。公司
已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关
法律法规规定。监事会将认真履行职责，督促董事会和管理层不断提升规范运作
水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东利益。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度企业社会责
任报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的议案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-105,919.70
万元，实收股本为 160,489.47 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的
三分之一（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务预算报
告》。监事会认为，公司《2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况
和经营状况，充分考虑公司在 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关
联交易预计的议案》。根据以往年度经营情况及业务预计，2024 年预计发生的采
购商品和接受服务的日常关联交易金额为 1,239 万元，销售商品和提供服务的日
常 关 联 交 易 金 额 为 9,145 万 元 ， 共 计 10,384 万 元 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。
监事会认为，公司拟发生的 2024 年度关联交易为日常经营需要，交易金额
的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额
的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司
和广大股东利益的情况。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事会回避表决，
本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司坏
账和固定资产核销的议案》
（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计差错更正及
追溯调整的议案》
（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。本次会
计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计
变更和差错更正》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的
更正及相关披露》等相关规定的要求，更正后的财务报表能够更加客观、公允地
反映公司实际财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事
项的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情况。公司监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。建议
公司管理层强化内控管理，规范财务核算，切实提高财务信息质量，避免类似问
题发生。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
响已消除的专项说明》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2022 年度
审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
公司监事会认为，公司董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及
事项影响已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监
管规则有关规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度审
计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续履行自身职责，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
险警示的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请撤销对公司
股 票 交 易 实 施 退 市 风 险 警 示 及 其 他 风 险 警 示 的 议 案 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告
全文》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程
序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司监事会
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