证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-011
莱茵达体育发展股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2024 年 4 月
本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天
府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人，董事黄光耀、郦琦、丁士威、独立董事徐开娟以通讯方式
参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度董事会工作报告》。
（二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵
达体育发展股份有限公司 2023 年年度报告》第十节“财务报告”。
（四）审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度报告》全文的具体内容公司已于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露（公告编号：2024-013），
《莱茵达体育
发展股份有限公司 2023 年年度报告》摘要的具体内容公司已于同日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露（公告编号：2024-014）。
（五）审议通过了《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《莱茵达
体育发展股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
（六）审议通过了《2023 年度利润分配预案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《莱茵达体育发展股份有限公
司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 56,193,473.51
元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-44,535,883.30 元；截至 2023
年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-206,038,231.97 元，母公司资产负
债表中未分配利润为-241,978,111.54 元。
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会拟
定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，公司审计委员会 对该
项议案发表了一致同意的审核意见。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编
号：2024-015）。
（七）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
该报告已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，独立董事专门会 议对
该项议案发表了一致同意的审核意见，监事会对该报告发表了核查意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度独立董事述职报告》。
（九）审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的
公告》（公告编号：2024-016）。
（十）审议通过了《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年
度履职情况评估报告》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对中审众环 2023
年度审计工作的履职情况进行了评估。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事
会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告》
。
（十一）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责
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情况报告》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》
等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报
告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《董事
会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
（十二）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，董事会对在任独立董事独立
性情况进行评估并出具专项意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十三）审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
根据公司《关联交易制度》有关规定，对 2024 年与关联方发生的日常性关联交易
进行合理预计。本次 2024 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划
需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原
则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股
东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。关联董事覃聚微、黄光耀、
吴晓龙、原博回避表决。
公司独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，本议案尚需 提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
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具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》
（公告编号：
（十四）审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
为了进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利
益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公
司的实际情况，同意制定本制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵
达体育发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
（十五）审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分
发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作和科学决策水平，维护公司整体
利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他
规范性文件，以及《公司章程》
《莱茵达体育发展股份有限公司独立董事制度》的有关
规定，结合公司实际情况，同意制定本工作细则。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵
达体育发展股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
（十六）审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》
同意公司向成都农商银行金牛支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，
授信期限不超过 1 年，年利率不超过 5%（贷款利率以合同约定为准）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告》
（公告编号：2024-018）。
（十七）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在四川省成都市高新区府城大
道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2023 年年度股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：
三、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十二次会议决议；
（二）2024 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十五日
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