江苏法尔胜股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议
一、董事会会议召开情况
议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
人。
列席了会议。
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士向董事会提
交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。
本议案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监督职责情况报告》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过了本议案。
本议案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
业绩补偿款支付完成的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该
议案直接提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上内容符合公司章程等有关规定，决议合法有效。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议签字页(本页无正文)
———————— ———————— ————————
陈明军 朱正洪 曹政宜
———————— ———————— ————————
李峰 翁晓卫 黄芳
———————— ———————— ————————
黄彦郡 朱竑宇 李杉影
———————— ————————
孟宪生 周玲
记录：
首页
微信公众号
证券之星APP
