证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-031
江门市科恒实业股份有限公司
关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于利润分配预案的基本情况
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市普通股东净
利润-519,081,912.84元。截止2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配
利 润 为 -1,383,581,715.63 元 ， 母 公 司 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 为 -
经董事会研究提议不进行利润分配，即拟定公司2023年度利润分配预案为：不派
发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司合
并资产负债表中未分配利润为-1,383,581,715.63元，母公司资产负债表中未分
配利润为-1,125,190,016.62元。按照相关规范性文件的规定，经董事会研究提
议不进行利润分配。
三、审议程序及相关意见说明
公司 2023 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五
届监事会第二十一次会议审议通过。
公司董事会认为：鉴于截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表、母
公司资产负债表中未分配利润为负数，董事会按照相关规范性文件的规定制定的
章程》中分红政策规定，因此，同意公司提出的 2023 年度不进行利润分配的预
案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司监事会认为：公司 2023 年度不分配不转增方案是基于公司的实际经营
情况及未来经营发展的需要做出的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次利润分配预案。
五、备查文件
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
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