证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-030
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会会议通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605388 均瑶健康 2024/4/29
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《湖北均瑶大健康饮品股
份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。原
披露公告中有部分内容需予以修正，相关内容如下：
修正前：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
修正后：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日
至 2024 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
股本预案的议案》
关联交易的议案》
关联交易的议案》
议案》
度的议案》
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
报告的议案》
报告的议案》
告的议案》
资本公积金转增股本预案的
议案》
及摘要的议案》
方案的议案》
关联交易的议案》
金进行现金管理暨关联交易
的议案》
展金融服务业务暨关联交易
的议案》
理工商变更登记的议案》
则>等公司治理制度的议案》
则>的议案》
则>的议案》
则>的议案》
度>的议案》
度>的议案》
度>的议案》
度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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